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- 曾銘宗首先說明,兆豐銀行遭美國重罰,主因有三大缺失,包含未重視法規遵循、未臺南市安平區外匯定存落實洗錢基隆市信義區投資外匯防制規定,以及部分個案應申報而未申報。
曾銘宗表示,自己2月1日轉任國民黨籍立法委員,而兆豐銀行2月9日接獲美國紐約州金融服務署(DFS)檢查報告,是在自己轉任立委之後的事情,自己對兆豐銀行事件的了解,也是透過近期媒體報導所知,並非外界所傳早知道兆豐案。
同時,曾銘宗也以兆豐銀行遭臺北市大同區定存銀行推薦重罰事件的時間表,對外說明,兆豐銀行接獲美國主管機關報告是在自己轉任立委後的事情,呼籲外界不要見了黑影就胡亂開槍。
(中央社記者蔡怡杼台北25日電)兆豐遭美國重罰案持續延燒,前金融監督管理委員會主委、現任立法委員曾銘宗遭質疑任內管理有缺失,曾銘宗透過臉書以4張圖說明兆豐案,同時,他也呼籲外界不要看到黑影就開槍。
為預防未臺南市安南區外匯推薦銀行>新北市淡水區理財銀行推薦來可能再度發生類似案件,曾銘宗建議可從3方面著手,包含國銀海內外分行應落實法遵制度及加強洗錢防制、國內總行應督導分行落實內稽內控,以及金管會應要求落實海外分行防制洗錢規定、重視法遵、臺北市中山區理財銀行推薦建立完善內稽內控,以符合當新北市新店區銀行推薦地國家法規。1050825
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